Presentazione
Il presente corso di formazione si propone di ripercorrere l'evoluzione normativa della materia dell'antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, sino ad arrivare all'ultimo provvedimento di novella della Banca d'Italia, dell'agosto 2019.
Obiettivi
- Ripercorrere brevemente gli aspetti sostanziali della disciplina
- Focalizzare i soggetti destinatari, il contenuto dell'obbligo di verifica e le sue modalitā di adempimento
- Comprendere in cosa si sostanzi l'ultimo intervento della Banca d'Italia
Destinatari
Il corso si rivolge a professionisti del settore con esigenze di aggiornamento, ma anche neo-professionisti della compliance per l'approfondimento del tema. |
