Gruppi di Lavoro Area Legale - Compliance


Titolo Descrizione
Antiriciclaggio Il gruppo di lavoro Antiriciclaggio ha l'obiettivo di analizzare gli impatti della disciplina antiriciclaggio con particolare riferimento al recepimento nell'ordinamento italiano della IV Direttiva comunitaria.
Disciplina della locazione finanziaria Il gruppo di lavoro è incaricato di affrontare gli aspetti interpretativi e le ricadute operative relative alla disciplina della locazione finanziaria introdotta dall'art. 1, commi 136-140, della legge 124 del 4 agosto 2017 (c.d. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza").
Intermediazione assicurativa Il gruppo di lavoro ha come l'obiettivo di affrontare diverse tematiche in materia assicurativa che coinvolgono il mondo della locazione finanziaria.
Leasing Operativo Il Gruppo di lavoro si propone di effettuare una ricognizione sulle caratteristiche peculiari del prodotto nonchè analizzare il contesto normativo e regolamentare (ad es. adempimenti di trasparenza, applicazione IFRS16) valutando, a livello associativo, le possibili evoluzioni utili per il settore.
Privacy/Data Protection Il Gruppo di lavoro "Privacy" è incaricato di esaminare i principi generali sui cui si fonda il Regolamento in materia di protezione dei dati personali e di analizzare il relativo campo di applicazione e le ricadute operative sulle società di leasing.
Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs.231/2001) Il gruppo di lavoro ha come obiettivo l'analisi della normativa e della giurisprudenza relativa alla disciplina recata dal d.lgs 231/2001 e dell'aggiornamento delle Linee Guida Assilea in base alle medesime evoluzioni normative e giurisprudenziali.
Reti distributive Il gruppo ha l'obiettivo di monitorare attentamente le dinamiche della distribuzione del leasing e promuovere un confronto con i propri Associati sul tema della gestione delle reti indirette (Agenti, Mediatori, fornitori ecc.) alla luce dei cambiamenti che stanno intervenendo nel settore.
Usura Il gruppo di lavoro ha come obiettivo l'analisi della disciplina antiusura alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali e normative.