Presentazione
Il corso analizzerà la tematica relativa alla gestione del rischio in azienda affrontando le novità portate dalla V Direttiva antiriciclaggio e del decreto attuativo n. 125 del 4 ottobre 2019 nonché il tema della responsabilità degli enti alla luce dei recenti interventi legislativi per poi focalizzarsi sulle dinamiche connesse al rapporto tra rischio aziendale e digitalizzazione.
Obiettivi
La giornata di studio si prefigge di fornire strumenti di approfondimento e spunti di riflessione nei seguenti ambiti:
- la V direttiva antiriciclaggio ed il provvedimento del 30 luglio 2019 della Banca d'Italia
- il decreto attuativo n. 125 del 4 ottobre 2019
- responsabilità degli enti e nuovi reati presupposto
- modelli 231 ed efficacia degli stessi
- "rischio aziendale" e strumenti di tutela
- digitalizzazione dei flussi operativi
Destinatari
Direttori, quadri superiori e figure aziendali addette alla compliance |
