Formazione a Distanza

  Antiriciclaggio: la V Direttiva UE  
IN SINTESI
Inquadrate le disposizioni dedicate ai contratti delle banche e degli intermediari finanziari, il corso delinea quelle proprie dei contratti con i consumatori e dei servizi di pagamento. Delle forme di finanziamento maggiormente ricorrenti nell'attività creditizia e finanziaria si esaminano, in modo essenziale e pragmatico, la finalità economica, le parti contraenti, i beni oggetto, la disciplina giuridica, le principali modalità operative e la rilevanza per chi opera nel settore.
 
OBIETTIVI
La V Direttiva in materia di antiriciclaggio
Il nuovo ordinamento interno
Adeguata verifica della clientela
Le modifiche dettate dalla V Direttiva
 
DESTINATARI
Il corso è rivolto al vertice massimo (Presidente, Vice Presidente, Amministratori, Sindaci), al Top Management e a tutto il personale.  Destinatari prioritari, attese le peculiarità professionali, sono: il personale degli Uffici Legale, Auditing, Compliance, Antiriciclaggio, Organizzazione, HR, Credito e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione di banche e finanziarie. Si rivolge, altresì, agli Agenti in attività finanziaria.
 
 
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Modulo di Iscrizione da definire

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    • Per eventuali informazioni si prega di inviare un messaggio all’indirizzo [email protected]