Presentazione
Il corso si pone l'obiettivo di presentare l'odierna situazione delle norme antiriciclaggio dopo quasi un anno dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte al decreto legislativo 231/07 dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, che ha recepito la direttiva UE n.2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché di illustrare le attese disposizioni secondarie di prossima introduzione contenute nei due provvedimenti della Banca d'Italia, rispettivamente dedicati all'organizzazione, alle procedure e ai controlli, nonché all'adeguata verifica della clientela.
Questi Provvedimenti, per i quali si sta concludendo la fase di consultazione, disciplineranno d'ora in avanti la governance dei soggetti tenuti per quanto concerne l'apparato antiriciclaggio e anti finanziamento del terrorismo, oltre a determinare le condotte da assumere in sede di adeguata verifica della clientela. Si tratta di adempimenti fondamentali che riguardano i compiti di banche e finanziarie di leasing. Si sottolinea la fondamentale rilevanza ai fini operativi e pratici.
Destinatari
Il corso è rivolto a tutto il personale dipendente di una banca o finanziaria di leasing, agli organi gestori (amministratori e direttori), nonché ai membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza costituito per il rispetto dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni (come gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi) che si relazionano con l'intermediario preponente.
Il corso si rivolge, in modo specifico, al personale della Funzione antiriciclaggio, degli Uffici Amministrazione, ITC, Marketing, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance e Organizzazione. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. |
||
| Antiriciclaggio: i futuri provvedimenti di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure, controlli e adeguata verifica | ||
| Data | 28/06/2018 |
| Durata | 1 gg |
| Orario | 9:00 - 17:00 |
| Luogo | Michelangelo Hotel - piazza Luigi di Savoia 6 |
| Costo * | € 500,00 |
| Circolare | Circolare non Visualizzabile ai non autenticati |
| Programma | Visualizza |
| Modulo di Iscrizione | Visualizza |
| Note |
| Relatori | |||
| Giuseppe Roddi | ASSILEA SERVIZI (CONSULENTE) |
© Assilea | Via D'Azeglio, 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | Fax +39 06 99703688 | e-mail [email protected] | CF: 06273760584 | Privacy / Cookies | Modifichi il suo consenso |
|