Presentazione
In considerazione della natura altamente specialistica, l'istituto dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e della registrazione e conservazione dei dati necessari per adempiere gli obblighi antiriciclaggio, richiede un'attività di formazione particolarmente calibrata e approfondita.
Il corso intende fornire una preparazione puntuale e dedicata al personale delle Associate (Banche e Finanziarie) su questo tema, che richiede la conoscenza delle finalità della raccolta e del trattamento dei dati, nonché le relative modalità di attuazione concreta nell'AUI.
Nell'intento di venire incontro ad una domanda formativa e informativa di natura altamente specialistica, sempre più urgente e richiesta nella quotidianità di una disciplina centrale, il corso si presenta con un taglio didattico e con esercitazioni pratiche.
Destinatari
L'antiriciclaggio - normativa fondamentale per la corretta conduzione di qualsiasi attività bancaria-finanziaria - coinvolge tutto il personale dipendente di una banca o di un intermediario, gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e del comitato di controllo costituito per la vigilanza sul rispetto dei modelli di organizzazione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i fornitori convenzionati, che interagiscono con l'intermediario preponente. Il corso approfondisce, in modo specialistico, l'adempimento rappresentato dalla registrazione e conservazione dei dati antiriciclaggio e dall'archivio unico informatico, che costituisce uno degli argomenti fondamentali della normativa antiriciclaggio. Il corso, pur interessando l'intera struttura - apicali, linea e controllo - si rivolge in modo particolare agli Uffici ITC, Amministrazione, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione.
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. |
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| Corso specialistico sulla registrazione e conservazione dei dati Antiriciclaggio nell'Archivio Unico Informatico | ||
| Data | 12/05/2016 |
| Durata | 1 gg |
| Orario | 9:00 -17:00 |
| Luogo | l'Hotel Hilton Milan - via Luigi Galvani 12 |
| Costo * | € 500,00 |
| Circolare | Circolare non Visualizzabile ai non autenticati |
| Programma | Visualizza |
| Modulo di Iscrizione | Visualizza |
| Note | *Costo in modalità "videoconferenza" - Euro 400,00 |
| Relatori | |||
| Giuseppe Roddi | ASSILEA SERVIZI (CONSULENTE) |
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