Calendario Iniziative in Programma

PERCORSO
Normativa Antiriciclaggio: obblighi di adeguata verifica della clientela, acquisizione a distanza e nuovi orientamenti EBA
 
1) Adeguata verifica della clientela - modulo base - 13 maggio 2025
    
2) Nuovi Orientamenti EBA su acquisizione a distanza della clientela - modulo avanzato - 20 maggio 2025
    
IN SINTESI
L'iniziativa č volta ad approfondire i principi e le dinamiche relative ai processi di adeguata verifica della clientela ordinaria e rafforzata, anche in relazione all'utilizzo di sistemi algoritmici. Verranno approfonditi inoltre gli orientamenti EBA sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalitā di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio che disciplinano, in particolare, le procedure e i controlli di cui i destinatari dovrebbero dotarsi e le misure da assumere nel caso in cui gli stessi adottino o rivedano soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, nell'ambito dei processi di adeguata verifica della clientela, anche tramite terzi.
 
DESTINATARI
Il percorso formativo si rivolge agli operatori del settore leasing, bancario e assicurativo, ed in particolare ad addetti e responsabili delle funzioni KYC, Onboarding clienti, Compliance, Internal Control e Internal Audit.
 
GLI ALTRI MODULI DEL PERCORSO:
Fare click per approfondire: Modulo 2
  Percorso "Normativa Antiriciclaggio: obblighi di adeguata verifica della clientela, acquisizione a distanza e nuovi orientamenti EBA" - Modulo 1  
Data 13/05/2025
Durata 1 gg
Orario 10:00 - 13:00
Luogo Webinar "Microsoft Teams"
Costo * € 400,00
Circolare Circolare non Visualizzabile ai non autenticati
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Modulo di Iscrizione Visualizza
Note  


  Relatori  
Rossella Bucca STUDIO PREVITI
Marta Cogode STUDIO PREVITI
Vincenzo Colarocco STUDIO PREVITI


* IVA esclusa

Per ulteriori informazioni si prega di inviare un messaggio all'indirizzo [email protected]