Antiriciclaggio: implementazione di sistemi algoritmici
per aumentare gli alert sulle operazioni sospette
3 maggio 2024
IN SINTESI
L'iniziativa č finalizzata ad approfondire l'implementazione di sistemi algoritmici che facilitino l'individuazione di anomalie nel processo di adeguata verifica della clientela. Si andranno ad analizzare le indicazioni fornite dall'EBA e dall'Unitā di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia sull'utilizzo di soluzioni algoritmiche, di sistemi automatizzati e di machine learning per la finalitā di valutazione del processo di adeguata verifica antiriciclaggio.
In particolar modo, l'attenzione sarā focalizzata sul profilo inerente alla completezza della documentazione necessaria e la presenza di indicatori di anomalia.
DESTINATARI
L'iniziativa si rivolge ai referenti della funzioni Antiriciclaggio, Compliance e Internal Audit. |
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| Antiriciclaggio: implementazione di sistemi algoritmici per aumentare gli alert sulle operazioni sospette | ||
| Data | 03/05/2024 |
| Durata | 1 gg |
| Orario | 10:00 - 13:00 |
| Luogo | Webinar "Microsoft Teams" |
| Costo * | € 400,00 |
| Circolare | Circolare non Visualizzabile ai non autenticati |
| Programma | Visualizza |
| Modulo di Iscrizione | Visualizza |
| Note |
| Relatori | |||
| Rossella Bucca | STUDIO PREVITI | ||
| Marta Cogode | STUDIO PREVITI | ||
| Vincenzo Colarocco | STUDIO PREVITI |
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