Il presidio antiriciclaggio nell'analisi del credito:
dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta
15 novembre 2023, h. 10:00 - 13:00
IN SINTESI
L'iniziativa č volta, anche sulla base di prassi ispettive di Bankit e G.d.F., ad approfondire la stretta correlazione tra il processo di erogazione del credito, l'adeguata verifica della clientela e la c.d. valutazione del merito creditizio, specialmente in relazione ai concetti di rischio di credito.
L'intento č quello di valorizzare il concetto di segnalazione di operazione sospetta tempestiva su tentativo di apertura di rapporto, al fine di valorizzare l'apporto segnaletico degli uffici fidi e di scongiurare eventuali sanzioni su segnalazioni di operazioni sospette tardive.
DESTINATARI
L'iniziativa si rivolge alle funzioni di controllo e a tutti quei soggetti che partecipano al processo di conclusione del contratto. |
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| Il presidio antiriciclaggio nell'analisi del credito: dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta | ||
| Data | 15/11/2023 |
| Durata | 1 gg |
| Orario | 10:00 - 13:00 |
| Luogo | Webinar "Microsoft Teams" |
| Costo * | € 350,00 |
| Circolare | Circolare non Visualizzabile ai non autenticati |
| Programma | Visualizza |
| Modulo di Iscrizione | Visualizza |
| Note |
| Relatori | |||
| Marta Cogode | STUDIO PREVITI | ||
| Vincenzo Colarocco | STUDIO PREVITI | ||
| Cristiano Iurilli | UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA |
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