PERCORSO
La prevenzione del rischio di frode
1) Introduzione al rischio di frode e la normativa di riferimento - 4 ottobre 2023
2) Il governo della gestione del rischio frode e il sistema di controllo interno - 11 ottobre 2023
3) Schemi di frode nel leasing e l'attività di prevenzione - 18 ottobre 2023
IN SINTESI
Il percorso formativo, articolato in tre moduli acquistabili anche singolarmente, ha la finalità di fornire una panoramica sulla normativa di riferimento e sui concetti preliminari del rischio di frode, con un approfondimento specifico sul leasing (modulo 1).
Verranno forniti elementi chiave per valutare l'efficacia delle misure adottate dalle organizzazioni per prevenire, rilevare e gestire il rischio di frode (modulo 2). Saranno, altresì, analizzati gli schemi di frode tipici e ricorrenti nel leasing e i presidi di controllo per la prevenzione di tali schemi (modulo 3).
DESTINATARI
L'iniziativa è rivolta, in particolare, al personale delle funzioni Rischio, Commerciale, Operations, Internal Audit, Conformità, Organizzazione, nonché ai collaboratori esterni (Agenti, Fornitori convenzionati, ecc.).
GLI ALTRI MODULI DEL PERCORSO:
Fare click per approfondire: Modulo 1
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