PERCORSO
Antiriciclaggio per le società di leasing
1) Fondamenti dell'antiriciclaggio: novità, teoria e prassi - 15 giugno 2023
2) Adeguata verifica, nuovi indicatori di anomalia e limiti al ricorso all'intelligenza artificiale - 22 giugno 2023
IN SINTESI
In un ordinamento antiriciclaggio ormai completo in tutte le sue componenti emergono continue esigenze quotidiane e novità normative. Fra queste, gli Orientamenti EBA del 14.06.2022 sull'organizzazione della funzione antiriciclaggio e degli altri organismi e le richieste di Banca d'Italia in tema di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento che le banche e le finanziarie devono prendere in attenta considerazione ai fini della loro attività.
Dopo una disamina dei capisaldi della normativa, saranno presi in puntuale considerazione l'apparato organizzativo e il connesso sistema dei controlli interni, l'adeguata verifica della clientela nelle sue svariate componenti, la raccolta e la messa a disposizione dei dati e della documentazione, le peculiarità della segnalazione delle operazioni sospette, i vari obblighi segnaletici (S.AR.A., comunicazioni oggettive), gli adempimenti valutari e le sanzioni. Inoltre, saranno prese in esame le norme di recente innovazione in tema di indici di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette e di intelligenza artificiale.
Un'importante testimonianza in questa disciplina, caratterizzata da complesse problematiche di natura organizzativa e informatica, sarà fornita da Metoda Finance che illustrerà un case study in cui verranno presentati strumenti e metodologie atti a fronteggiare le crescenti esigenze della normativa.
DESTINATARI
Il percorso formativo, articolato in due moduli acquistabili anche singolarmente, è rivolto a tutto il personale della banca o della società di leasing: dagli organi gestori (amministratori e direttori) ai membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza (ex d. lgs. n. 231/01), dal top management al commerciale e al credito. L'iniziativa si rivolge, altresì, alla funzione organizzazione, legale, compliance, internal audit, segreteria societaria, senza tralasciare la rete distributiva e gli uffici antiriciclaggio e internal audit.
GLI ALTRI MODULI DEL PERCORSO:
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| Antiriciclaggio per le società di leasing - Fondamenti dell'antiriciclaggio: novità, teoria e prassi | ||
| Data | 15/06/2023 |
| Durata | 1 gg |
| Orario | 10:00 - 13:00 |
| Luogo | Webinar "Microsoft Teams" |
| Costo * | € 350,00 |
| Circolare | Circolare non Visualizzabile ai non autenticati |
| Programma | Visualizza |
| Modulo di Iscrizione | Visualizza |
| Note |
| Relatori | |||
| Giuseppe Roddi | ASSILEA SERVIZI (CONSULENTE) |
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