Calendario Iniziative in Programma

Presentazione
Il Leasing Forum, partendo dall'esperienza maturata dagli operatori del settore in questo anno a seguito alla novella del D.Lgs 231/07 quale frutto del recepimento della IV Direttiva, si propone di riprendere principi e aspetti ormai consolidati come quelli dell'approccio basato sul rischio e analizzarli alla luce dell'adeguamento di sistema resosi necessario, sul piano operativo in ragione dell'emanazione del set regolamentare di attuazione da parte di ciascuna delle Autoritā di Vigilanza, ognuna per quanto di propria competenza.
Il tutto con uno sguardo prospettivo rivolto alle novitā della V Direttiva destinate ad incidere nuovamente sull'organizzazione del mondo bancario e finanziario.
 
Programma
 
9:30              Registrazione partecipanti
 
9:45              Apertura dei lavori  
 
10:00            L'azione di vigilanza nel percorso di adeguamento risk-based
                     Intervento a cura della dott.ssa Maura Ruggiero - Banca d'Italia
 
10:45            Modelli e Schemi rappresentativi di comportamenti anomali: vecchie e nuove prassi a confronto
                     Intervento a cura del dott. Riccardo Fazzini  - Unitā di Informazione Finanziaria
 
A seguire     Coffee break
 
12:00            Adeguata Verifica della Clientela e Titolare Effettivo: conferme e novitā dei criteri individuati dalle nuove Disposizioni attuative
                          Intervento a cura dell'avv. Luca Zitiello - Studio Legale Zitiello e Associati
 
12:45            Question time
 
A seguire     Lunch
 
14:30               Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo
                            Intervento a cura del dott. Giuseppe Roddi - GR Consulting
  
15:15               TAVOLA ROTONDA: Opportunitā e nuove sfide per gli operatori tra IV e V Direttiva
                           Ne discutono:
                             Avv. Vincenzo Colarocco - Studio Legale Previti
                             Claudio Colombo - IBM Italia Servizi Finanziari
                             Avv. Elvira Manfreda - Assilea
                             Dott. Gaetano Perilli - REV Gestione Crediti
                             Dott. Claudio D'Auria - Moderari
 
16:00            Question time
 
A seguire      Chiusura dei lavori
 
  Antiriciclaggio. Valutazione, gestione e controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo  
Data 17/10/2019
Durata 1 gg
Orario 9:30 - 16:00
Luogo Hotel Michelangelo - piazza Luigi di Savoia, 6
Costo * € 500,00
Circolare Circolare non Visualizzabile ai non autenticati
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Note  


  Relatori  
Andrea Albensi ASSILEA
Vincenzo Colarocco STUDIO PREVITI
Claudio Colombo IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI
Claudio D'Auria MODERARI
Riccardo Fazzini UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
Elvira Manfreda ASSILEA
Gaetano Perilli REV GESTIONE CREDITI
Giuseppe Roddi ASSILEA SERVIZI (CONSULENTE)
Maura Ruggiero BANCA D'ITALIA
Luca Zitiello STUDIO LEGALE ZITIELLO ASSOCIATI


* IVA esclusa

Per ulteriori informazioni si prega di inviare un messaggio all'indirizzo [email protected]