Calendario Iniziative in Programma

In sintesi
Il presente corso di formazione si propone di ripercorrere l'evoluzione normativa della materia dell'antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, sino ad arrivare all'ultimo provvedimento di novella della Banca d'Italia, dell'agosto 2019.
 
Obiettivi
    • Ripercorrere brevemente gli aspetti sostanziali della disciplina
    • Focalizzare i soggetti destinatari, il contenuto dell'obbligo di verifica e le sue modalitā di adempimento
    • Comprendere in cosa si sostanzi l'ultimo intervento della Banca d'Italia
 
Destinatari
Il corso si rivolge a professionisti del settore con esigenze di aggiornamento, ma anche neo-professionisti della compliance per l'approfondimento del tema. Agli iscritti verrā rilasciato un attestato di partecipazione.
 
  Adeguata verifica della clientela: cosa č cambiato  
Data 04/10/2019
Durata 1 gg
Orario 9:30 - 17:00
Luogo Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia, 6
Costo * € 500,00
Circolare Circolare non Visualizzabile ai non autenticati
Programma Visualizza
Modulo di Iscrizione Visualizza
Note  


  Relatori  
Marta Cogode AVVOCATO
Vincenzo Colarocco STUDIO LEGALE PREVITI


* IVA esclusa

Per ulteriori informazioni si prega di inviare un messaggio all'indirizzo Formazione@Assilea.it