Verbali Legale - Compliance

Gruppo di lavoro  Data  Ordine del Giorno  Allegati 
Disciplina della locazione finanziaria 14/11/2023 Favorire la condivisione sui temi e sulle questioni di maggior rilevanza in materia affrontate negli ultimi mesi, nonché raccogliere e consolidare le priorità del Gruppo di Lavoro su cui dovrà concentrarsi l'Associazione nel 2024.
Usura 16/10/2023 Favorire la condivisione sui temi e sulle questioni di maggior rilevanza in materia affrontate negli ultimi mesi, nonché raccogliere e consolidare le priorità del Gruppo di Lavoro su cui dovrà concentrarsi l'Associazione nel 2024.
Reti distributive 02/10/2023 Favorire la condivisione sui temi e sulle questioni di maggior rilevanza in materia affrontate negli ultimi mesi, nonché raccogliere e consolidare le priorità del Gruppo di Lavoro su cui dovrà concentrarsi l'Associazione nel 2024.
Antiriciclaggio 25/05/2023 Promuovere un confronto a livello associativo sul c.d. Pacchetto AML, cioè l'insieme di proposte legislative europee oggi in discussione in materia di antiriciclaggio, con l'obiettivo di individuare possibili priorità e criticità da veicolare, anche tramite Leaseurope, alle Istituzioni europee.
Antiriciclaggio 29/10/2021 Discutere, al fine di consolidarle, le osservazioni anticipate dall'Associazione rispettivamente in merito a: gli Orientamenti dell'EBA sul 'Compliance Officer AML/CFT'; la proposta di Regolamento della Commissione Europea in materia di AML/CFT'. Le osservazioni confluiranno nelle rispettive procedure di pubblica consultazione cui sono sottoposti i provvedimenti.
Intermediazione Assicurativa 22/10/2021 Promuovere un confronto a livello associativo rispetto ad alcuni temi ed iniziative che interessano l'attività di distribuzione assicurativa degli intermediari assicurativi che operano nel settore della locazione finanziaria oltre che alcune potenziali iniziative di revisione della regolamentazione secondaria.
Antiriciclaggio 06/10/2021 Analizzare e confrontarsi rispetto alle proposte di regolamentazione che comporranno il nuovo pacchetto antiriciclaggio sulle quali la Commissione Europea ha avviato la fase di pubblica Consultazione degli stakeholder. Trasversalmente l'analisi coinvolge anche gli orientamenti (LG) dell'EBA sulla figura del 'Compliance Officer AML/CTF', anch'esse sottoposte ad una fase di Consultazione. Dal confronto potrà scaturire il consueto posizionamento del settore attraverso un Position Paper.
Intermediazione Assicurativa 24/09/2020 Analizzare i nuovi provvedimenti emanati dall'IVASS in materia di POG e i conseguenti effetti - in termini di adeguamenti operativi - sul settore; condividere i contenuti della Lettera congiunta al mercato Ivass-Banca d'Italia per valutare la necessità di un eventuale intervento dell'Associazione con le Autorità.
Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio 02/07/2020 Condividere con il Gruppo di Lavoro la proposta progettuale di una piattaforma in ambito associativo che possa supportare i Soci nei controlli antiriciclaggio.
Usura 19/11/2019 Condivisione di specifici temi di rilevanza per il settore - anticipati al Gruppo di lavoro tramite apposito documento - al fine di definire le attività da intraprendere a livello associativo.
Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01) 12/02/2019 Aggiornamento sulle modifiche in corso delle Linee Guida associative ai sensi del d.lgs.231/2001 e definizione condivisa dell'iter programmatico per l'approvazione presso il Ministero di Giustizia; aggiornamento sulle recenti novità normative.
Pubbliche rilevazioni, Periti, Valori di mercato 24/10/2018 Confronto sulla valutazione-rivendita-ricolloco dei beni, al fine di valutare se i dati/metodologie ad oggi esistenti (dati presenti in BDCR Assilea, dati presenti nelle Statistiche associative, Indagine sui beni ex-leasing) possono essere o meno utilizzati anche quali strumenti utili alla definizione di un modello per la valutazione statistica del livello di degrado dei beni strumentali.
Antiriciclaggio 19/09/2018 Condivisione del testo delle disposizioni attuative di Banca d'Italia, oggetto di consultazione pubblica, in materia di conservazione e utilizzo dei dati ai fini antiriciclaggio.
Intermediazione assicurativa 03/07/2018 Analisi delle novità normative che impattano sul settore nonché condivisione delle osservazioni sui Regolamenti Ivass in consultazione che confluiranno in un Position Paper associativo
Leasing Operativo 05/06/2018 Condividere una ricognizione del contesto normativo e regolamentare, analizzare i risvolti applicativi di ciascun ambito nonché discutere, in un'ottica programmatica, le iniziative e le ulteriori riflessioni da portare avanti in ambito associativo.
Antiriciclaggio 30/05/2018 Condivisione del Position Paper in merito alle disposizioni attuative di Banca d'Italia, oggetto di consultazione pubblica, in materia di adeguata verifica della clientela e di organizzazione, procedure e controlli.
Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs.231/2001) 05/02/2018 Aggiornamento dei Soci sulle modifiche in corso delle Linee Guida associative ai sensi del D.lgs.231/2001; approfondimento sui temi degli Ecoreati, Whistleblowing e le dichiarazioni di carattere non finanziario.
Sotto gruppo di Lavoro Disciplina della locazione finanziaria (Pubbliche rilevazioni-Periti-Valori di mercato) 17/10/2017 Inquadramento della vendita/collocazione dei beni ai valori di mercato; individuazione di pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati; figura del perito indipendente.
Antiriciclaggio 21/09/2017 Analisi delle criticità derivanti dalle modifiche apportate al D.Lgs. 231/07 in virtù del recepimento della c.d. IV Direttiva e discussione in merito alla bozza di circolare associativa.
Disciplina della locazione finanziaria 18/09/2017 Analizzare le disposizioni normative recanti la disciplina tipica del contratto di leasing (L. 124/2017) e comprendere le eventuali criticità legate alla gestione dei nuovi adempimenti.
Usura 24/07/2017 Confronto sul documento da sottoporre all'Autorità al fine di richiedere i chiarimenti necessari attraverso i quali garantire comportamenti uniformi da parte dei soggetti segnalanti.
Intermediazione assicurativa 04/07/2017 Confronto su temi aperti relativi all'attività di intermediazione assicurativa nell'ambito dell'operatività del settore del leasing e illustrazione dei risultati del questionario Assilea.
Privacy 26/06/2017 Confronto sulle novità in tema di trattamento dei dati personali in virtù dell'adeguamento alla normativa comunitaria recata dal Regolamento UE n. 679/2016.
Usura 26/04/2017 Commentare i chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia sulle modalità di segnalazione dei contratti a SAL ed analizzare alcune criticità legate alla gestione dei costi da includere nel calcolo del TEG
Manuale sui beni mobili ex leasing 10/02/2017 Impostazione delle attività del Gruppo di lavoro incaricato di redigere una manuale sul regime di responsabilità e relativa modalità per la gestione dei beni mobili rivenienti dai contratti di leasing inoptati o risolti
Usura 13/01/2017 Analizzare alcune criticità relative all'applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG medio.
Antiriciclaggio 14/12/2016 Analisi dello schema di schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio messo in consultazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Usura 29/09/2016 Analizzare le ripercussioni sull'operatività della locazione finanziaria relative alle recenti novità riguardanti le nuove Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM e la Delibera CICR del 3 agosto 2016 in tema di anatocismo.
21/09/2015 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
07/03/2014 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
22/07/2013 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
27/11/2012 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
23/10/2012 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
19/12/2011 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
13/12/2010 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
15/12/2009 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
23/09/2008 1. Resoconto dell'Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
04/12/2007 1.Resoconto dell'attività svolta 2.Pianificazione delle Attività future 3.Varie ed eventuali
15/02/2007 1. Resoconto dell?Attività svolta; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali.
13/12/2005 1.Resoconto dell?Attività svolta; 2.Pianificazione delle Attività future; 3.Varie ed eventuali.
07/03/2005 1. Resoconto dell?Attività svolta dall?ultima riunione della Commissione; 2. Pianificazione delle Attività future; 3. Varie ed eventuali
01/04/2004 1.Resoconto dell Attività svolta dall ultima riunione della Commissione; 2.Pianificazione delle Attività future; 3.Varie ed eventuali.
12/02/2004 Il Gdl è incaricato di esaminare la questione riveniente dalla pretesa richiesta di iscrizione da parte dell ENASARCO alle società di leasing degli agenti in attività finanziaria iscritti nell elenco UIC.
24/07/2003 Il Gruppo di Lavoro in oggetto si riunisce con lo scopo di redigere un contratto standard di leasing operativo.
20/02/2003 1. Sintesi dei lavori svolti nel corso dalla precedente Commissione; 2. Analisi e definizione dei progetti e delle attività da svolgere da parte della Commissione; 3. Varie ed eventuali.
24/09/2002 Il Gdl è incaricato di approfondire l?applicazione delle disposizioni in materia di mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria a particolari categorie di soggetti non espressamente individuati dalla predetta normativa ma che comunque procacciano o promuovono all?esterno l?attività di leasing.
01/03/2002 1. Sintesi dei lavori svolti nel corso dalla precedente Commissione; 2. Nomina del Vice Presidente della Commissione 3. Analisi e definizione dei progetti e delle attività da svolgere da parte della nuova Commissione; 4. Presentazione dei Forum di discussione; 5. Varie ed eventuali
21/03/2001 CONTENZIOSO EX ART. 1526 C.C.
13/12/2000 1. Sentenza della Cassazione n. 14899/2000 in materia di usura ed iniziative da intraprendere; 2. Varie ed eventuali.
16/02/2000 1. Resoconto attività dei gruppi di lavoro e programmazione attività future; 2. Varie ed eventuali.