Antiriciclaggio: implementazione di sistemi algoritmici
per aumentare gli alert sulle operazioni sospette
3 maggio 2024
IN SINTESI
L'iniziativa č finalizzata ad approfondire l'implementazione di sistemi algoritmici che facilitino l'individuazione di anomalie nel processo di adeguata verifica della clientela. Si andranno ad analizzare le indicazioni fornite dall'EBA e dall'Unitā di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia sull'utilizzo di soluzioni algoritmiche, di sistemi automatizzati e di machine learning per la finalitā di valutazione del processo di adeguata verifica antiriciclaggio.
In particolar modo, l'attenzione sarā focalizzata sul profilo inerente alla completezza della documentazione necessaria e la presenza di indicatori di anomalia.
DESTINATARI
L'iniziativa si rivolge ai referenti della funzioni Antiriciclaggio, Compliance e Internal Audit. |