Corso di formazione per i responsabili Antiriciclaggio delle società di leasing

inizio alle ore 09,00 del 14 e termine alle ore 16,30 del 15 novembre

• inquadramento normativo e logico degli adempimenti antiriciclaggio
• analisi degli adempimenti connessi all’art.1 della Legge 197/1991 (limitazioni all’uso del contante e titoli al portatore);
• analisi degli adempimenti connessi all’art.2 della Legge 197/1991 (obblighi di identificazione e registrazione);
• analisi degli adempimenti organizzativi connessi all’art.3 della Legge 197/1991 (obblighi di segnalazione delle operazioni sospette) nonché al rispetto delle disposizioni presenti nelle "Istruzioni di vigilanza" di Banca d’Italia;
• supporto nella definizione/verifica dei controlli ispettivi in relazione alle predette " Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette " emanate dalla Banca d’Italia il 12 gennaio 2001;
• esame della documentazione specifica dell’Assilea.

Docenti del Corso

Avv. Mauro Tosello – dipendente EUROS -