Calendario Iniziative in Programma

IV Direttiva Antiriciclaggio:
i nuovi obblighi per le societÓ di leasing
 
Programma
 
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
 
ore  9.15 Saluto di apertura
  
Sessione pubblica
 
ore 09:30 Compiti e poteri della Banca d'Italia alla luce del nuovo Decreto
Anna D'ELIA    Banca d'Italia
 
ore 10:00 Ruolo e funzioni della UIF e flussi informativi con gli operatori nel nuovo contesto normativo
Katia BUCAIONI   UnitÓ di Informazione Finanziaria (UIF)
 
ore  10:30 La nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale
Fabio CARNEVALI   Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
 
a seguire Coffee break
 
Sessione privata
 
ore 11:45 L'importanza degli automatismi nella rilevazione dei comportamenti anomali
  Vincenzo FARACE   Metoda Finance
 
ore 12.15 Le procedure avverso le sanzioni amministrative
  Massimo R. LA TORRE   Avvocato in Roma
 
ore 12.45 Il processo di autovalutazione del rischio
  Francesco GIORDANI   Hawk AML
  Claudio D'AURIA
 
a seguire Lunch
 
ore 14.00 Una piattaforma integrata per la gestione dell'AML. Caratteristiche e vantaggi
  Gian Marco MURATORI  Studio Informatica
 
ore 14.30 La segnalazione delle operazioni sospette, indicatori e schemi di anomalia per gli intermediari
  Giuseppe RODDI   GR Consulting
 
ore 15:00 TAVOLA ROTONDA moderata da Andrea ALBENSI - Assilea
   La gestione del rischio riciclaggio nell'ambito di una societÓ di leasing: esperienze a confronto
   Elisabetta DACCO'   Unicredit Leasing
   Paolo MONACCHI   Iccrea BancaImpresa
    Cristian PIGNATARO Scania Finance Italy
   Giuseppe RODDI      GR Consulting
 
ore 16:00 Question time
  IV Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per le societÓ di leasing  
Data 26/09/2017
Durata 1 gg
Orario 9:00 - 17:00
Luogo Hotel Hilton Milano - via Luigi Galvani 12
Costo * € 500,00
Circolare Circolare non Visualizzabile ai non autenticati
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Note  


  Relatori  
Katia Bucaioni UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF)
Fabio Carnevali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)
Elisabetta Dacc˛ UNICREDIT LEASING
Claudio D'Auria HAWK AML
Anna d'Elia BANCA D'ITALIA
Vincenzo Farace METODA FINANCE S.R.L.
Francesco Giordani HAWK AML
Massimo R. La Torre CONSULENTE LEGALE ASSILEA - AVVOCATO IN ROMA
Paolo Monacchi ICCREA BANCAIMPRESA
Gian Marco Muratori STUDIO INFORMATICA
Cristian Pignataro SCANIA FINANCE ITALY
Giuseppe Roddi GR CONSULTING


* IVA esclusa

Per ulteriori informazioni si prega di inviare un messaggio all'indirizzo Formazione@Assilea.it