IV Direttiva Antiriciclaggio:
i nuovi obblighi per le società di leasing
Programma
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
ore 9.15 Saluto di apertura
Sessione pubblica
ore 09:30 Compiti e poteri della Banca d'Italia alla luce del nuovo Decreto
Anna D'ELIA Banca d'Italia
ore 10:00 Ruolo e funzioni della UIF e flussi informativi con gli operatori nel nuovo contesto normativo
Katia BUCAIONI Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
ore 10:30 La nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale
Fabio CARNEVALI Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
a seguire Coffee break
Sessione privata
ore 11:45 L'importanza degli automatismi nella rilevazione dei comportamenti anomali
Vincenzo FARACE Metoda Finance
ore 12.15 Le procedure avverso le sanzioni amministrative
Massimo R. LA TORRE Avvocato in Roma
ore 12.45 Il processo di autovalutazione del rischio
Francesco GIORDANI Hawk AML
Claudio D'AURIA
a seguire Lunch
ore 14.00 Una piattaforma integrata per la gestione dell'AML. Caratteristiche e vantaggi
Gian Marco MURATORI Studio Informatica
ore 14.30 La segnalazione delle operazioni sospette, indicatori e schemi di anomalia per gli intermediari
Giuseppe RODDI GR Consulting
ore 15:00 TAVOLA ROTONDA moderata da Andrea ALBENSI - Assilea
La gestione del rischio riciclaggio nell'ambito di una società di leasing: esperienze a confronto
Elisabetta DACCO' Unicredit Leasing
Paolo MONACCHI Iccrea BancaImpresa
Cristian PIGNATARO Scania Finance Italy
Giuseppe RODDI GR Consulting
ore 16:00 Question time |