Calendario Iniziative in Programma

Presentazione La segnalazione delle operazioni sospette è l'adempimento più importante e delicato della normativa antiriciclaggio. Finora non ha quasi mai formato oggetto di un corso di formazione specifico, in considerazione della natura estremamente complessa e specialistica dell'argomento trattato. Il Corso intende soddisfare in maniera adeguata l'istanza, proveniente dalle Associate e da altre banche e finanziarie che sono fortemente interessate ad una preparazione puntuale e dedicata del proprio personale in questo tema, che richiede la conoscenza approfondita delle disposizioni antiriciclaggio insieme alla capacità di individuare e valutare il sospetto che può nascondersi nel rapporto contrattuale o nell'operazione della clientela. Assilea si propone, in tal modo, di venire incontro ad una domanda formativa e informativa di natura altamente specialistica, che appare sempre più urgente e viva nella quotidianità di una disciplina che si pone centrale per qualunque banca o finanziaria di leasing. Il Corso presenta un taglio didattico, con esercitazioni pratiche. Destinatari L'antiriciclaggio - normativa fondamentale per la corretta conduzione di qualsiasi attività bancaria-finanziaria - coinvolge tutto il personale dipendente di una banca o di un intermediario, gli organi gestori (amministratori e direttori), nonchè i membri del collegio sindacale e del comitato di controllo costituito per la vigilanza sul rispetto dei modelli di organizzazione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i fornitori convenzionati, che interagiscono con l'intermediario preponente. Il Corso approfondisce in modo specialistico l'adempimento rappresentato dalla segnalazione delle operazioni sospette, che costituisce il tema cardine di questa normativa e coinvolge tutti senza eccezioni. Il Corso, pur interessando l'intera struttura - apicali, linea e controllo e rete di distribuzione - si rivolge in modo particolare agli Uffici Commerciale, Credito, Amministrazione, ITC, Legale, Internal Auditing, Compliance, Organizzazione. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
	Corso specialistico sulla segnalazione delle operazioni sospette nella normativa antiriciclaggio - Milano

Data	02/07/2015
Durata	1 gg
Orario	9:00 -17:30
Luogo	Hotel Hilton Milan - via Luigi Galvani 12
Costo *	€ 500,00
Circolare	Circolare non Visualizzabile ai non autenticati
Programma	Visualizza
Modulo di Iscrizione	Visualizza
Note

	Relatori
	Giuseppe Roddi	ASSILEA SERVIZI (CONSULENTE)

* IVA esclusa

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