Calendario Iniziative in Programma

Il registro dei titolari effettivi (d.m. MEF n.55 del 25.05.2022)
 
21 settembre 2022
h 10:00 - 13:00
 
IN SINTESI
Il webinar verterā sul Regolamento n. 55 del MEF, "recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolaritā effettiva di imprese dotate di personalitā giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust", istituendo il Registro dei titolari effettivi.
Verrā esaminato, pertanto, il nuovo registro, che, entrato in operativitā, diventerā imprescindibile tassello per l'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.
 
DESTINATARI
Il webinar č rivolto a tutto il personale in genere di una banca o di una societā di leasing, in particolare ai soggetti operanti la funzione antiriciclaggio, i controlli interni di II e III livello, i commerciali, il credito, l'amministrazione, la segreteria, gli apicali, il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01.
  Il registro dei titolari effettivi (d.m. MEF n.55 del 25.05.2022)  
Data 21/09/2022
Durata 1 gg
Orario 10:00 - 13:00
Luogo Webinar "Google Meet"
Costo * € 350,00
Circolare Circolare non Visualizzabile ai non autenticati
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Modulo di Iscrizione Visualizza
Note  


  Relatori  
Giuseppe Roddi ASSILEA SERVIZI (CONSULENTE)


* IVA esclusa

Per ulteriori informazioni si prega di inviare un messaggio all'indirizzo [email protected]