Il registro dei titolari effettivi (d.m. MEF n.55 del 25.05.2022)
21 settembre 2022
h 10:00 - 13:00
IN SINTESI
Il webinar verterā sul Regolamento n. 55 del MEF, "recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolaritā effettiva di imprese dotate di personalitā giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust", istituendo il Registro dei titolari effettivi.
Verrā esaminato, pertanto, il nuovo registro, che, entrato in operativitā, diventerā imprescindibile tassello per l'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.
DESTINATARI
Il webinar č rivolto a tutto il personale in genere di una banca o di una societā di leasing, in particolare ai soggetti operanti la funzione antiriciclaggio, i controlli interni di II e III livello, i commerciali, il credito, l'amministrazione, la segreteria, gli apicali, il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01. |