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Percorso "La normativa antiriciclaggio in pratica: procedure e adempimenti" MODULO 1: La normativa antiriciclaggio in pratica IN SINTESI Il percorso si articola in due moduli - ciascuno della durata di 3 ore - acquistabili anche singolarmente. Da quest'anno l'ordinamento antiriciclaggio si presenta completo in ogni sua parte. All'integrale rifacimento del d.lgs. 231/07, legge fondamentale in questo settore, operato dal d.lgs. 90/17 e del d.lgs. 125/19 si sono susseguite disposizioni secondarie, rispettivamente in tema di procedura sanzionatoria amministrativa, organizzazione, procedure e controlli, adeguata verifica della clientela, conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni, le norme dedicate alle S.AR.A. (segnalazioni anti riciclaggio aggregate) ed alle comunicazioni oggettive. Predomina ormai l'adeguata verifica della clientela, che impegna l'attività dei soggetti tenuti, richiedendo un'attenta e profonda disamina e valutazione della controparte negoziale prima e dopo la stipula. Modulo 1: La normativa antiriciclaggio in pratica DESTINATARI Tutto il personale della banca o della società di leasing, nessuno escluso, dagli organi gestori (amministratori e direttori), ai membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza (ex d. lgs. N. 231/01), dal top management, al commerciale, al credito, nonché all'organizzazione, legale, compliance, internal audit, segreteria societaria, senza tralasciare la Funzione antiriciclaggio e la rete distributiva. GLI ALTRI MODULI DEL PERCORSO: Fare click per approfondire: Modulo 2
	Percorso "La normativa antiriciclaggio in pratica: procedure e adempimenti" MODULO 1: La normativa antiriciclaggio in pratica

Data	12/03/2021
Durata	1 gg
Orario	10:00 - 13:00
Luogo	Webinar su Google Meet
Costo *	€ 300,00
Circolare	Circolare non Visualizzabile ai non autenticati
Programma	Visualizza
Modulo di Iscrizione	Visualizza
Note

	Relatori
	Giuseppe Roddi	ASSILEA SERVIZI (CONSULENTE)

* IVA esclusa

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